Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
16.04.2012 16:50


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 16 апреля 2012 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 20 апреля 2012 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

«1. Об одобрении кредитной сделки

2. Об одобрении:

1) Ежегодного плана работы комплаенс ОАО “ОТП Банк” на 2012 год;

2) Ежегодного комплаенс-отчета ОАО “ОТП Банк” за 2011 год;

3. Об определении размера вознаграждения аудитора Банка»

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления, Член Правления Давид Семере

3.2. Дата “16” апреля 2012 г. М.П.