Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
20.08.2013 09:54


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 19 августа 2013 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 22 августа 2013 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ОТП Банк».

2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «ОТП Банк».

3. О прекращении полномочий Президента ОАО «ОТП Банк».

4. О прекращении полномочий члена Правления ОАО «ОТП Банк».

5. О возложении обязанностей Президента ОАО «ОТП Банк».

3. Подпись

3.1.Начальник Управления финансирования

и организации взаимодействия с инвесторами

и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “19” августа 2013 г. М.П.