Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество «ОТП Банк»
19.01.2018 16:43


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: 19 января 2018 года, 12 ч. 00 мин.; 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум есть.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».

2. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».

3. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По первому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк»».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 264 331 037 (99,99994%);

«ПРОТИВ» - 0 (0,00000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 000 (0,00001%)

Формулировка решения:

«Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», избранных решением Годового общего собрания акционеров 06 апреля 2017г.»

По второму вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк»».

Результаты голосования:

По кандидатуре Захарова Виктория Александровна:

«ЗА» - 277 264 061 037 (99,99984%);

«ПРОТИВ» - 36 000 (0,00001%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 378 000 (0,00014%)

По кандидатуре Золотарев Вячеслав Михайлович:

«ЗА» - 277 264 052 037 (99,99984%);

«ПРОТИВ» - 36 000 (0,00001%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 378 000 (0,00014%)

По кандидатуре Молявко Оксана Николаевна:

«ЗА» - 277 264 052 037 (99,99984%);

«ПРОТИВ» - 36 000 (0,00001%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 378 000 (0,00014%)

Формулировка решения:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Захарова Виктория Александровна

2. Золотарев Вячеслав Михайлович

3. Молявко Оксана Николаевна»

По третьему вопросу повестки дня «Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 263 958 437 (99,99981%);

«ПРОТИВ» - 108 000 (0,00004%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 378 000 (0,00014%)

Формулировка решения:

«Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в период исполнениями ими своих обязанностей не выплачивать.»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – 19 января 2018 года, №1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766B, дата государственной регистрации 10.02.2010г.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю.Приймак

3.2. Дата “19” января 2018 г.