Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
23.07.2015 17:46


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 23 июля 2015 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 23 июля 2015 г., протокол № 24/2015.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/24/2015

Изменить адрес местонахождения филиала «Санкт-Петербургский» АО «ОТП Банк» на следующий: 191119 г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5а.

№ 2/24/2015

Утвердить Положение о филиале «Санкт-Петербургский» АО «ОТП Банк» в новой редакции.

№ 3/24/2015

Утвердить Отчет контролера АО «ОТП Банк» о проделанной работе за II квартал 2015 года.

№4/24/2015

Утвердить c «01» августа 2015 года организационную структуру АО «ОТП Банк» согласно Приложению № 1.

№5/24/2015

Одобрить создание в АО «ОТП Банк» Управляющего Комитета Дивизиона НОВА.

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “23” июля 2015 г. М.П.