Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
18.07.2014 17:05


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 18 июля 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 21 июля 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О возложении временного исполнения обязанностей Президента ОАО "ОТП Банк".

2. О предоставлении права подписи анкеты кандидата, в случаях изменения анкетных данных.

3. Об утверждении Положения о проведении стресс-тестирования ОАО «ОТП Банк».

4. О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» новых редакций Положения об общем собрании акционеров, Положения о счетной комиссии, Положения о ревизионной комиссии.

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами В. А. Конюшко

3.2. Дата “18” июля 2014 г.