Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
05.12.2017 17:43


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 05 декабря 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 08 декабря 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. Одобрение изменения условий сотрудничества АО «ОТП Банк» с АО «Связной Логистика» на 2017 г.

2. Изменение организационной структуры АО «ОТП Банк».

3. Одобрение заключения договора уступки прав (требований) с ООО "Редут" по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка.

4. Одобрение заключения договора уступки прав (требований) с ООО "АФК" по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка.

5. Одобрение заключения договора уступки прав (требований) с НАО "ПКБ" по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка.

6. Одобрение заключения договора уступки прав (требований) с ООО "Управляющая компания ТРАСТ" по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка.

7. Одобрение заключения договора уступки прав (требований) с ООО "Легал Плюс" по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка.

8. Одобрение заключения договора уступки прав (требований) с ООО "АВД "Триада" по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка.

9. Одобрение заключения договора уступки прав (требований) с ООО "КА СП" по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка.

10. Одобрение заключения договора уступки прав (требований) с ООО "ЭВЕРЕСТ" по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка.

11. Одобрение заключения договора уступки прав (требований) с ООО "Бюро кредитной безопасности "Руссколлектор" по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка.

12. Об одобрении заключения договора поставки оборудования с Обществом с ограниченной ответственностью «СМП-СИСТЕМС».

13. Об утверждении Отчета о результатах деятельности службы внутреннего аудита АО "ОТП Банк" за 3-й квартал 2017 года.

14. Об одобрении изменения Договора уступки прав от 25.09.2017 г. №04-08-04-03/47, заключенного Банком с ООО "МФИ Коллекшн".

15. Об одобрении изменения Договора уступки прав от 28.09.2017 г. №04-08-04-03/51, заключенного Банком с ООО «Антей».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю.Приймак

3.2. Дата “05” декабря 20 17 г.