Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
30.11.2018 17:07


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739176563

1.5. ИНН эмитента: 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2766

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 30 ноября 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 04 декабря 2018 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О внесении изменений в решение Совета директоров Банка по восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, состоявшегося 09.04.2018 года, об определении размера вознаграждения аудитора АО «ОТП Банк».

2. Об упразднении Управляющего комитета Дивизиона Тач Банк.

3. Об одобрении заключения договора подряда.

4. Одобрение заключения договора уступки прав (требований) с ООО «ЮГ-Коллекшн» по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка.

5. Одобрение заключения договора уступки прав (требований) с ООО «СААБ» по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка.

6. Одобрение заключения договора уступки прав (требований) с ООО «АФК» по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка.

7. Одобрение заключения договора уступки прав (требований) с ООО «ЭВЕРЕСТ» по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 25-1 от 25.01.2016 г.)

Т.Ю. Приймак

3.2. Дата 30.11.2018г.