Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
02.03.2017 16:19


1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 11.4. ОГРН эмитента 10277391765631.5. ИНН эмитента 77080016141.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709 2. Содержание сообщения2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 02 марта 2017 г.2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 06 марта 2017 г.2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:1. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2016 году. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и вынесение их на утверждение годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.3. О рекомендации по распределению прибыли Банка и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.4. О рекомендациях по количественному составу Совета Директоров и по выдвижению кандидатов в Совет Директоров АО «ОТП Банк», а также по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк».5. О рекомендациях по количественному составу Ревизионной комиссии и по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк», а также по выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».6. О выдвижении кандидатуры аудитора АО «ОТП Банк». 7. О назначении председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».8. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» новой редакции Устава АО «ОТП Банк».9. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» новой редакции «Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «ОТП Банк», новой редакции «Положения о Совете директоров Акционерного общества «ОТП Банк», новой редакции «Положения об исполнительных органах Акционерного общества «ОТП Банк» и новой редакции «Положения о Счетной комиссии Акционерного общества «ОТП Банк».10. О рассмотрении годовых отчетов о деятельности комитетов при Совете директоров АО «ОТП Банк».11. О годовой оценке деятельности Совета директоров АО «ОТП Банк».2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766B, дата государственной регистрации 10.02.2010г.3. Подпись3.1. Начальник Управления финансирования и организациивзаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю.Приймак 3.2. Дата “02 ” марта 2017г. М.П.