Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
16.11.2017 18:07


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 15 ноября 2017 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 16 ноября 2017 г., протокол № 27/2017.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/27/2017

«Принять к сведению Отчет о состоянии интернет-банкинга.»

№ 2/27/2017

«Принять к сведению информацию о статусе выполнения рекомендаций внутреннего аудита.»

№ 3/27/2017

«Принять к сведению информацию о результатах финансовой деятельности в 3 квартале 2017г.»

№ 4/27/2017

«Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Дивизиона по управлению рисками.»

№ 5/27/2017

«Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Дивизиона операционного управления.»

№ 6/27/2017

«Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Дирекции дистанционных каналов и поддержки клиентов.»

№ 7/27/2017

«Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Дирекции контроля и безопасности».

№ 8/27/2017

«Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Дирекции по персоналу и организационному развитию.»

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “16” ноября 2017 г.