Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
21.07.2014 18:05


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 21 июля 2014 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 21 июля 2014 г., протокол № 31/2014.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/31/2014

Прекратить полномочия заместителя Председателя Правления, члена Правления ОАО «ОТП Банк» Семере Давида и вывести его из состава Правления ОАО «ОТП Банк» 31 июля 2014 г.

Предоставить Президенту Открытого акционерного общества «ОТП Банк» Чесакову Георгию Рудольфовичу и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Кочергиной Евгении Игоревне и/или Начальнику управления кадрового администрирования Козловой Татьяне Владимировне право подписи уведомления и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, в связи с прекращением полномочий заместителя Председателя Правления, члена Правления ОАО «ОТП Банк» Семере Давида.

№ 2/31/2014

Одобрить в качестве сделки с заинтересованностью предоставление кредита Чесакову Георгию Рудольфовичу и Чесаковой Анне Николаевне на условиях, содержащихся в приложении № 1 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами В. А. Конюшко

3.2. Дата “21” июля 2014 г.