Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
13.12.2013 16:58


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 13 декабря 2013 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 19 декабря 2013 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О рассмотрении Отчета об исполнении решений Совета директоров.

2. О рассмотрении Отчета по плану мероприятий (уровень 1).

3. О рассмотрении Отчета о результатах финансовой деятельности в 2013 году.

4. О рассмотрении Отчета о качестве кредитного портфеля.

5. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности и планах развития бизнеса потребительского кредитования.

6. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности и планах развития корпоративного бизнеса.

7. О направлениях развития Банка в 2014 г.

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “13” декабря 2013 г. М.П.