Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
09.12.2013 14:15


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 09 декабря 2013 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 09 декабря 2013 г., протокол № 30/2013.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, по вопросу повестки дня присутствующие члены Совета директоров Банка проголосовали следующим образом: «За» - 10 голосов; «Против» - 0 голос; «Воздержался» - 1 голосов.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/30/2013

«Принять к сведению Отчет контролера ОАО «ОТП Банк» о проделанной работе за III квартал 2013 года».

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “09” декабря 2013 г. М.П.