Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
20.12.2013 15:27


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 19 декабря 2013 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 20 декабря 2013 г., протокол № 32/2013.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/32/2013

«Совет директоров принимает к сведению Отчет об исполнении решений Совета директоров».

№ 2/32/2013

«Совет директоров принимает к сведению Отчет по плану мероприятий (уровень 1)».

№ 3/32/2013

«Совет директоров принимает к сведению Отчет о результатах финансовой деятельности в 2013 году».

№ 4/32/2013

«Совет директоров принимает к сведению Отчет о качестве кредитного портфеля».

№ 5/32/2012

«Совет директоров принимает к сведению Отчет о результатах деятельности и планах развития бизнеса потребительского кредитования».

№ 6/32/2012

«Совет директоров принимает к сведению Отчет о результатах деятельности и планах развития корпоративного бизнеса».

№ 7/32/2012

«Совет директоров принимает к сведению доклад о направлениях развития Банка в 2014 г.».

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “20” декабря 2013 Г. М.П.