Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
10.04.2014 13:05


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 10 апреля 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 14 апреля 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ОТП Банк».

2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «ОТП Банк».

3. Об определении размера вознаграждения аудитора Банка.

4. Об утверждении количественного состава Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ОТП Банк».

5. Об утверждении персонального состава Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ОТП Банк».

6. Избрание Председателя Комитета по аудиту и утверждение кандидатуры Секретаря Комитета.

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В. А. Конюшко

3.2. Дата “10” апреля 2014 г. М.П.