Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
22.09.2015 09:43


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 21 сентября 2015 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 21 сентября 2015 г., протокол № 29/2015.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/29/2015

«Учредить Комитет по Кадрам и Вознаграждениям АО «ОТП Банк» в составе Совета директоров АО «ОТП Банк».

№ 2/29/2015

«Избрать в качестве членов Комитета по Кадрам и Вознаграждениям АО «ОТП Банк» следующих членов Совета директоров АО «ОТП Банк»:

1) Такс Илдико

2) Мэйор Золтан

3) Моноштори Акош».

№ 3/29/2015

- «Утвердить оценку исполнения ключевых показателей эффективности и осмотрительности по рискам за 2014 год АО «ОТП Банк» для Директора Дивизиона Нова в соответствии с Приложением №1.

- Утвердить оценку осмотрительности по рискам за 2014 год АО «ОТП Банк» на уровне 90%.

- Утвердить отчетный период для расчета премии 24.03.2014 – 31.12.2014

- Осуществить расчет и выплаты вознаграждения в соответствии с утвержденной оценкой в течение 10 рабочих дней после принятия решения».

№ 4/29/2015

«Утвердить c «01» октября 2015 года организационную структуру АО «ОТП Банк» согласно Приложению № 2».

№ 5/29/2015

«Упразднить Комитет по реализации проекта «НОВА» АО «ОТП Банк».

№ 6/29/2015

«Одобрить переименование Управляющего комитета Дивизиона Нова в Управляющий комитет Дивизиона Тач Банк».

№ 7/29/2015

«Утвердить состав Управляющего комитета Дивизиона Тач Банк согласно Приложению № 3».

№ 8/29/2015

«Утвердить компетенцию Управляющего комитета Дивизиона Тач Банк согласно Приложению № 4».

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “21” сентября 20 15 г.