Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
11.12.2017 19:16


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 11 декабря 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 14 декабря 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров и определении формы, даты, места и времени его проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.

2. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании.

3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

4. Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

5. О порядке информирования акционеров о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» и вопросах, включенных в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».

6. Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к собранию.

7. Об утверждении почтового адреса, по которому будут направляться заполненные бюллетени для голосования.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» и формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

9. О рекомендациях по количественному составу Ревизионной комиссии и по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк», а также по выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».

10. О назначении председателя и секретаря Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».

11. Об утверждении Стратегии развития АО «ОТП Банк» на 2018 – 2020 гг.

12. Об утверждении Результатов стресс-тестирования АО «ОТП Банк» на 2018 – 2020 гг.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766B, дата государственной регистрации 10.02.2010.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации

взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю.Приймак

3.2. Дата “11 ” декабря 2017 г.

М.П.