Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
31.07.2012 16:22


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 31 июля 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 31 июля 2012 г., протокол № 23/2012.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

«1. Утвердить документы, регламентирующие деятельность Службы внутреннего контроля ОАО «ОТП Банк»:

- Руководство по обеспечению качества деятельности Службы внутреннего контроля ОАО «ОТП Банк» (Приложение 1);

-Положение о Службе внутреннего контроля ОАО «ОТП Банк» (Приложение 2)».

3. Подпись

3.1. Начальник Эмиссионного центра Конюшко В.А.

3.2. Дата “31” июля 2012 г. М.П.