Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
07.03.2017 09:40


1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 11.4. ОГРН эмитента 10277391765631.5. ИНН эмитента 77080016141.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru;www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27092. Содержание сообщения2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 06 марта 2017 г.2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 06 марта 2017г., протокол №7/2017.2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:№ 1/7/2017«Признать итоги работы АО «ОТП Банк» за 2016 год удовлетворительными. Предварительно утвердить годовой отчет АО «ОТП Банк» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.»№ 2/7/2017«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» в том виде, в котором они представлены на Совет Директоров (Приложение 1). Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «ОТП Банк» (Приложение 2).»№ 3/7/2017«Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк»:Утвердить результат финансовой деятельности АО "ОТП Банк" за 2016 год: - чистую прибыль в сумме 159 412 137 (Сто пятьдесят девять миллионов четыреста двенадцать тысяч сто тридцать семь) рублей 29 копеек оставить нераспределенной. - Дивиденды за 2016 года не выплачивать.»№ 4/7/2017«1) Предложить годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров АО «ОТП Банк» в количестве 10 (десять) человек. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров АО «ОТП Банк» в следующем составе:1. Золтан Майор2. Др. Илдико Такс3. Золтан Тамаш Шенк4. Янош Петер Безе5. Ференс Бёле6. Акош Моноштори7. Роберт Барлаи 8. Илья Петрович Чижевский 9. Др. Бела Шандор10. Петер Чани2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить размеры вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ОТП Банк», согласно Приложению 3.»№ 5/7/2017«1) Предложить годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк» в следующем составе:1. Махомет Владимир Викторович2. Захарова Виктория Андреевна3. Князев Андрей Леонидович2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивать.».№ 6/7/2017«Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» утвердить аудитором АО «ОТП Банк» на 2017 отчетный год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».№ 7/7/2017«В соответствии с Уставом АО «ОТП Банк» назначить Председателем годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» Президента – Чижевского Илью Петровича, секретарем годового общего собрания акционеров – Прокофьеву Юлию Вячеславовну».№ 8/7/2017«Предварительно одобрить новую редакцию Устава АО «ОТП Банк» и предложить годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» принять решение об утверждении новой редакции Устава АО «ОТП Банк» в соответствии с Приложением 4.»№ 9/7/2017«Предварительно одобрить новую редакцию «Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «ОТП Банк» (Приложение 5), новую редакцию «Положения о Совете директоров Акционерного общества «ОТП Банк» (Приложение 6), новую редакцию «Положения об исполнительных органах Акционерного общества «ОТП Банк» (Приложение 7) и новую редакцию «Положения о счетной комиссии Акционерного общества «ОТП Банк» (Приложение 8).»№ 10/7/2017«Принять к сведению следующие отчеты о деятельности комитетов при Совете директоров АО «ОТП Банк»:1) Годовой отчет Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОТП Банк» за 2016-2017 года (Приложение 9);2) Годовой отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям АО «ОТП Банк» за 2016-2017 года (Приложение 10).»№ 11/7/2017«Признать результаты оценки деятельности Совета директоров в 2016-2017 гг., включая результаты деятельности членов Совета директоров, Председателя Совета Директоров, Секретаря Совета директоров и комитетов при Совете директоров, удовлетворительными».2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766B, дата государственной регистрации 10.02.2010г.3. Подпись3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю.Приймак 3.2. Дата “06 ” марта 2017 г.