Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
10.12.2014 15:39


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка - 10 декабря 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 15 декабря 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О рассмотрении и утверждении Отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита за 3-й квартал 2014 года.

2. О внесении изменений в Годовой план проверок Службы внутреннего аудита на 2014 год.

3. Одобрение Договоров поручительства с Банком России.

4. О возложении отдельных обязанностей руководителя АО «ОТП Банк», предусматривающих право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах АО «ОТП Банк».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования

и организации взаимодействия с инвесторами

и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “10” декабря 2014 г. М.П.