Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
02.03.2012 19:16


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 02 марта 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 02 марта 2012 г., протокол № 3/2012.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

«№ 1/3/2012

«Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего контроля ОАО «ОТП Банк» в 4 квартале 2011 года».»

«№ 2/3/2012

«Утвердить:

Отчет контролера ОАО “ОТП Банк” о проделанной работе за III квартал 2011 года.

Отчет контролера ОАО “ОТП Банк” о проделанной работе за IV квартал 2011 года.

Инструкцию о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, соответствующие обязательства и ограничения.

Кодекс Этики ОАО “ОТП Банк”».»

«№ 3/3/2012

«Внести следующие изменения в организационную структуру Банка:

исключить Дирекцию Контакт-Центр из прямого подчинения Президенту Банка и включить данную Дирекцию в структуру Дивизиона Сеть;

исключить Управление по работе с региональными клиентами из структуры Дивизиона корпоративного бизнеса и казначейских операций и включить данное подразделение со статусом Дирекции в структуру Дивизиона Сеть;

исключить Управление развития продуктов и технологий из структуры Дивизиона потребительского кредитования и включить данное подразделение со статусом Дирекции в структуру Дивизиона Развития Розничного бизнеса;

исключить Управление маркетинга и рекламы из прямого подчинения Президенту Банка и включить данное Управление в структуру Дивизиона Развития Розничного бизнеса».»

«№ 4/3/2012

«Ликвидировать в срок не позднее 30 марта 2012 г. следующие Представительства Банка:

Представительство "Центрально-Северный региональный центр" Открытое акционерное общество "ОТП Банк";

Представительство "Центрально-Южный региональный центр" Открытое акционерное общество "ОТП Банк";

Представительство "Приволжский региональный центр" Открытое акционерное общество "ОТП Банк";

Представительство "Восточно-Сибирский региональный центр "Открытое акционерное общество "ОТП Банк"».»

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления, Член Правления Д. Семере

3.2. Дата “02” марта 2012 г. М.П.