Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество «ОТП Банк»<BR>19.03.2024 14:17</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ОТП Банк»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты решения – 15 марта 2024 г.</P>
<P>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 18 марта 2024 г., протокол № 07/2024.</P>
<P>2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется; соответствующие решения приняты единогласно.</P>
<P>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:</P>
<P>По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка:</P>
<P>«Утвердить новые редакции внутренних документов в рамках выполнения требований Указания Банка России №3624-У от 15.04.2015:</P>
<P>- Стратегию управления рисками и капиталом АО «ОТП Банк» (Приложение 1);</P>
<P>- Стратегию управления рисками и капиталом Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» (Приложение 2);</P>
<P>- Регламент подготовки отчетности ВПОДК АО «ОТП Банк» (Приложение 3);</P>
<P>- Регламент подготовки отчетности ВПОДК Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» (Приложение 4);</P>
<P>- Положение о валидации моделей АО «ОТП Банк» (Приложение 5);</P>
<P>- План по восстановлению финансовой устойчивости АО «ОТП Банк» (Приложение 6);</P>
<P>- План по восстановлению финансовой устойчивости Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» (Приложение 7);</P>
<P>- Политику (порядок) по управлению значимыми рисками АО «ОТП Банк» (Приложение 8);</P>
<P>- Политику (порядок) по управлению значимыми рисками Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» (Приложение 9);</P>
<P>- Политику (порядок) управления капиталом АО «ОТП Банк» (Приложение 10);</P>
<P>- Политику (порядок) управления капиталом Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» (Приложение 11);</P>
<P>- Положение по управлению кредитным риском АО «ОТП Банк» (Приложение 12);</P>
<P>- Положение по управлению кредитным риском Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» (Приложение 13);</P>
<P>- Регламент принятия рисков по операциям с кредитными организациями, участниками финансовых рынков и страховыми компаниями АО «ОТП Банк» (Приложение 14);</P>
<P>- Положение по управлению модельным риском АО «ОТП Банк» (Приложение 15);</P>
<P>- Положение о структуре показателей склонности к риску (риск аппетита) Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» (Приложение 16)».</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 18 от 21.01.2022 г.)</P>
<P>Т.Ю. Приймак</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 19.03.2024г.</P>