Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
06.02.2017 17:07


1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 11.4. ОГРН эмитента 10277391765631.5. ИНН эмитента 77080016141.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru;www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27092. Содержание сообщения2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 06 февраля 2017г.2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 06 февраля 2017г., протокол №3/2017.2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:№ 1/03/2017«Принять к сведению отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2016 год (Приложение 1).»№ 2/03/2017«Принять к сведению отчет Службы внутреннего контроля за 2016 год (Приложение 2).»№ 3/03/2017«Принять к сведению отчет ответственного сотрудника ПОД/ФТ за 2016 год (Приложение 3).»№ 4/03/2017«Делегировать от Совета директоров АО «ОТП Банк» в Комитет по этике Начальника Отдела комплаенса по инвестиционным услугам Дирекции контроля и безопасности Александру Прокудину и назначить ее Председателем Комитета по Этике.»№ 5/03/2017“Принять к сведению план деятельности Службы внутреннего контроля на 2017год (Приложение 4).»3. Подпись3.1. Руководитель направления финансирования и организациивзаимодействия с инвесторами В.А.Конюшко 3.2. Дата “06” февраля 2017г. М.П.