Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
04.02.2019 15:46


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739176563

1.5. ИНН эмитента: 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2766

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 04 февраля 2019 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 07 февраля 2019 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. Об утверждении новой редакции «Стратегии управления рисками и капиталом АО «ОТП Банк».

2. Об утверждении новой редакции «Регламента подготовки отчетности ВПОДК АО «ОТП Банк».

3. Об утверждении новой редакции «Положения о валидации моделей АО «ОТП Банк».

4. Об утверждении «Порядка управления стратегическим риском АО «ОТП Банк».

5. Об утверждении новой редакции Регламента работы Главного кредитного комитета АО «ОТП Банк».

6. Об учреждении Комитета по управлению рисками АО «ОТП Банк».

7. О рассмотрении ежеквартальной отчетности о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 12-2 от 23.01.2019 г.)

Т.Ю. Приймак

3.2. Дата 04.02.2019г.