Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
20.04.2012 15:08


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 20 апреля 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 20 апреля 2012 г., протокол № 10/2012.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

«1.Одобрить заключение кредитной сделки на условиях, изложенных в Приложении 1 к Протоколу.

2. Утвердить:

- Ежегодный план работы комплаенс ОАО «ОТП Банк» на 2012 год.

- Ежегодный комплаенс-отчет ОАО «ОТП Банк» за 2011 год.

3. Определить, что размер вознаграждения аудитора ОАО «ОТП Банк» на 2012 год не должен превышать 286 000 (Двести восемьдесят шесть тысяч) евро, не включая НДС.».

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления, член Правления Давид Семере

3.2. Дата “20” апреля 2012 г. М.П.