Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
04.03.2019 09:46


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739176563

1.5. ИНН эмитента: 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2766

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 01 марта 2019 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 05 марта 2019 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2018 году. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год и вынесение их на утверждение Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».

2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» и формулировки решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

3. О рекомендации по распределению прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам 2018 года.

4. О рекомендациях по количественному составу Совета директоров и по выдвижению кандидатов в Совет директоров АО «ОТП Банк», а также по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк».

5. О рекомендациях по количественному составу Ревизионной комиссии и по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк», а также по выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».

6. О выдвижении кандидатуры аудитора АО «ОТП Банк».

7. О назначении председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».

8. О вынесении на рассмотрение Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» новой редакции Положения о Совете директоров Акционерного общества «ОТП Банк» и новой редакции Положения об исполнительных органах Акционерного общества «ОТП Банк».

9. О рассмотрении годовых отчетов о деятельности комитетов при Совете директоров АО «ОТП Банк».

10. О годовой оценке деятельности Совета директоров АО «ОТП Банк».

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766B, дата государственной регистрации 20.02.2004 г.

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами (доверенность № 289-8 от 17.05.2016 г.)

В.А. Конюшко

3.2. Дата 04.03.2019г.