Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
30.03.2016 09:43


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка - 29 марта 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 01 апреля 2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. Об учреждении Кредитного комитета Дивизиона Тач Банк.

2. Об утверждении Регламента Кредитного комитета Дивизиона Тач Банк.

3. Об утверждении состава Кредитного комитета Дивизиона Тач Банк.

4. Об установлении дополнительного лимита принятия решений для Главного кредитного комитета АО «ОТП Банк».

5. О прекращении полномочий члена Правления АО «ОТП Банк» Степанова В.Н.

6. О расторжении трудового договора с Советником Президента, членом Правления АО «ОТП Банк» Степановым В.Н.

7. Об определении количественного состава Правления АО «ОТП Банк».

8. Об изменении организационной структуры АО «ОТП Банк».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации

взаимодействия с инвесторами и

финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “29 ” марта 2016 г. М.П.