1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2766B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21 декабря 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 21 декабря 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 28 декабря 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. Об утверждении организационной структуры и численности Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк».
2. Об утверждении новой редакции Регламента работы Комитета по аудиту Совета директоров АО «ОТП Банк».
3. Об одобрении сделки.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления финансирования и организации
взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак
3.2. Дата «22» декабря 2023 г.
М.П.