Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
18.07.2016 17:28


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка - 18 июля 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка - 21 июля 2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О рассмотрении Отчета о состоянии интернет-банкинга.

2. О рассмотрении Отчета о результатах финансовой деятельности.

3. О статусе выполнения рекомендаций внутреннего аудита.

4. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дивизиона по управлению рисками.

5. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции развития POS-бизнеса.

6. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Департамента перекрестных продаж.

7. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дивизиона Сеть.

8. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции корпоративного бизнеса.

9. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции казначейства.

10. О прогрессе развития стратегических инициатив.

11. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции дистанционных каналов и поддержки клиентов.

12. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции юридического сопровождения.

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “18 ” июля 2016 г. М.П.