Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
17.07.2014 17:15


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 17 июля 2014 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 17 июля 2014 г., протокол № 30/2014.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/30/2014

Подтвердить кандидатуру Секретаря Совета директоров ОАО «ОТП Банк» Илдико Такс.

№ 2/30/2014

Принять решение о прекращении полномочий по исполнению обязанностей Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк», возложенных на Советника (начальника Центра) Центра поддержки Казначейства и Корпоративного Бизнеса ОАО «ОТП Банк» Мижак Марту, 23 июля 2014 года.

Предоставить Президенту Открытого акционерного общества «ОТП Банк» Чесакову Георгию Рудольфовичу и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Кочергиной Евгении Игоревне и/или Начальнику управления кадрового администрирования Козловой Татьяне Владимировне право подписи уведомления и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, в связи с прекращением полномочий по исполнению обязанностей Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк», возложенных на Советника (начальника Центра) Центра поддержки Казначейства и Корпоративного Бизнеса ОАО «ОТП Банк» Мижак Марту.

№ 3/30/2014

Возложить временное исполнение обязанностей Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк» на Заместителя Главного бухгалтера ОАО «ОТП Банк» Гольдберг Ирину Львовну с 24 июля 2014 года.

Предоставить Президенту Открытого акционерного общества «ОТП Банк» Чесакову Георгию Рудольфовичу и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Кочергиной Евгении Игоревне и/или Начальнику управления кадрового администрирования Козловой Татьяне Владимировне право подписи уведомления и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, в связи с возложением временного исполнения обязанностей Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк» на Заместителя Главного бухгалтера ОАО «ОТП Банк» Гольдберг Ирину Львовну.

№ 4/30/2014

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОТП Банк» на 01 сентября 2014 года. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 12:00 по московскому времени. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1. Начало регистрации акционеров - в 11:00 по московскому времени.

№ 5/30/2014

Определить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров будет являться 28 июля 2014 года.

№ 6/30/2014

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк»:

1. Об утверждении Устава Банка в новой редакции. Определение лица, уполномоченного на подписание Устава в новой редакции, ходатайства о государственной регистрации Устава в новой редакции, а также иных необходимых документов, направляемых в Банк России и его территориальные учреждения в связи с регистрацией Устава Банка в новой редакции.

2. Об утверждении новых редакций Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения об исполнительных органах, Положения о счетной комиссии, Положения о ревизионной комиссии.

№7/30/2014

Одобрить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк», направляемого акционерам в том виде, в котором он был представлен на Совет директоров (приложение №1).

№ 8/30/2014

В соответствии с п.15.1.10 Устава ОАО «ОТП Банк» не позднее 11 августа 2014 года разместить на сайте Банка в сети Интернет (www.otpbank.ru) сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» с указанием на то, что с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к собранию, акционеры могут ознакомиться или запросить их, начиная с 11 августа 2014 года.

№ 9/30/2014

1) Одобрить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, состоящий из следующих материалов:

1. Проекты решений общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк».

2. Проект Устава в новой редакции.

3. Проект Положения о Совете директоров.

4. Проект Положения об исполнительных органах.

5. Проект Положения об общем собрании акционеров.

6. Проект Положения о счетной комиссии.

7. Проект Положения о ревизионной комиссии.

2) Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк», должна быть доступна указанным лицам начиная с 11 августа 2014 г. (с 11.00 до 16.00 часов по московскому времени в рабочие дни) по следующему адресу: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1, каб. 49.

№ 10/30/2014

Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк», которое состоится 01 сентября 2014 года (приложение №2).

№ 11/30/2014

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк» в том виде, в котором они представлены на Совет директоров. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1. (приложение №3).

№ 12/30/2014

В соответствии с Уставом ОАО «ОТП Банк» назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» - Президента Банка - Чесакова Георгия Рудольфовича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Лифанову Веру Игоревну.

№ 13/30/2014

1) Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ОТП Банк» принять решение об утверждении Устава Банка в новой редакции (приложение № 4).

2) Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ОТП Банк» уполномочить Президента ОАО «ОТП Банк» – Чесакова Георгия Рудольфовича и/или Директора дирекции юридического сопровождения – Орешкину Юлию Сергеевну, каждого по отдельности, подписать Устав Банка в новой редакции, а также ходатайство о государственной регистрации Устава в новой редакции, и иные необходимые документы, направляемые в Банк России и его территориальные учреждения в связи с регистрацией Устава Банка в новой редакции.

№ 14/30/2014

Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ОТП Банк» принять решение об утверждении Положения о Совете директоров (Приложение №5), Положения об исполнительных органах (Приложение №6).

№ 15/30/2014

Внести изменения в Решение Совета директоров ОАО «ОТП Банк» (Протокол №33/2013 от 20.12.2013) об одобрении сделки купли-продажи облигаций ISIN XS0274147296 (Fixed to Floating Rate Perpetual Subordinated Notes), эмитированных ОАО Банк ОТП (OTP Bank Nyrt.) на условиях, содержащихся в Приложении №7.

№ 16/30/2014

Одобрить сделку купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, Климентовский переулок, дом 2, кв. 22, на условиях, указанных в Приложении №8 к настоящему решению.

№ 17/30/2014

Одобрить заключение договора подряда с Обществом с ограниченной ответственностью «ТСМ» на условиях, содержащихся в приложении №9 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “17” июля 2014 г. М.П.