Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
04.12.2018 15:58


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739176563

1.5. ИНН эмитента: 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2766

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 04 декабря 2018 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 04 декабря 2018 г., протокол № 31/2018.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/31/2018

«Внести изменения в решение Совета директоров Банка по восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, состоявшегося 09.04.2018 г. (Протокол заседания Совета директоров от 09.04.2018 № 09/2018), определив, что размер вознаграждения аудитора АО «ОТП Банк» ЗАО «Делойт и Туш СРГ» на 2018 год не должен превышать 228 000 (Двести двадцать восемь тысяч) евро, не включая НДС».

№ 2/31/2018

«Упразднить Управляющий комитет Дивизиона Тач Банк».

№ 3/31/2018

«Одобрить заключение договора подряда с ООО «ТСМ» на условиях, предусмотренных Приложением № 1 к настоящему решению».

№ 4/31/2018

«Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ООО «ЮГ-Коллекшн», на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №2 к настоящему решению».

№ 5/31/2018

«Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ООО «СААБ», на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №3 к настоящему решению».

№ 6/31/2018

«Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ООО «АФК», на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №4 к настоящему решению».

№ 7/31/2018

«Одобрить заключение договора уступки прав (требований) с ООО «ЭВЕРЕСТ», на основании которого Банк уступает права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка за цену и на условиях, содержащихся в Приложении №5 к настоящему решению».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 25-1 от 25.01.2016 г.)

Т.Ю. Приймак

3.2. Дата 04.12.2018г.