Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное) – внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 29 сентября 2023 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.2, АО «ОТП Банк».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 277 325 299 820 голосов по вопросу повестки дня, что составляет 99,12%. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
О выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам полугодия 2023 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
По вопросу повестки дня:
О выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам полугодия 2023 года.
Результаты голосования:
«За» – 277 325 299 820 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Формулировка решения:
1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам полугодия 2023 года дивидендов в размере 0,03799661016834870 рублей на 1 (одну) размещенную обыкновенную именную акцию за счет части прибыли, полученной АО «ОТП Банк» в полугодии 2023 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет.
2. Определить, что дивиденды выплачиваются в денежной форме.
3. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 октября 2023 года.
4. В случае выплаты дивидендов юридическому лицу в евро, применяется курс конвертации – фиксинг Московской биржи пары «евро/рубль» на дату получения АО «ОТП Банк» списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (если такая выплата допускается действующим законодательством Российской Федерации).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – 02 октября 2023 г., №3.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента– акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766B, дата государственной регистрации 20.02.2004 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQEU1.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 18 от 21.01.2022 г.)
Т.Ю. Приймак
3.2. Дата 03.10.2023г.