Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
16.04.2012 16:38


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров: «12» апреля 2012 года, 13 ч. 00 мин., г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум есть

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об итогах работы ОАО «ОТП Банк» в 2011 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках;

2. О распределении прибыли ОАО «ОТП Банк» за 2011 год, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года;

3. О прекращении полномочий Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк» 15 апреля 2011 года;

4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ОТП Банк»;

5. Об избрании Совета директоров ОАО «ОТП Банк»;

6. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей;

7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ОТП Банк»;

8. Об утверждении аудитора ОАО «ОТП Банк» на 2012 год;

9. Об утверждении Устава ОАО «ОТП Банк» в новой редакции. Определение лица, уполномоченного на подписание ходатайства в Банк России и/или его территориальные учреждения о государственной регистрации Устав Банка в новой редакции, а также иных необходимых документов;

10. Об утверждении новых редакций «Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «ОТП Банк», «Положения об исполнительных органах Открытого акционерного общества «ОТП Банк»;

11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По первому вопросу повестки дня: «Об итогах работы ОАО «ОТП Банк» в 2011 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках»

Результаты голосования:

«ЗА» 276 896 136 827 (99.9977%);

«ПРОТИВ» - 0 (0,0000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%)

Формулировка решения:

Признать итоги работы ОАО «ОТП Банк» за 2011 год удовлетворительными. Утвердить годовой отчет ОАО «ОТП Банк» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ОТП Банк» за 2011 год (прилагается).

По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли ОАО «ОТП Банк» за 2011 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам финансового года»

Результаты голосования:

«ЗА» - 276 873 894 627 (99.9836%);

«ПРОТИВ» - 22 206 200 (0.0080%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 72 000 (0,0000%)

Формулировка решения:

1. Распределить полученную ОАО «ОТП Банк» в 2011 году прибыль в размере 6 541 334 512 (Шесть миллиардов пятьсот сорок один миллион триста тридцать четыре тысячи пятьсот двенадцать) рублей 79 копеек следующим образом:

- 1 779 007 559 (Один миллиард семьсот семьдесят девять миллионов семь тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек - направить на уплату налога на прибыль;

- в остальной части прибыль оставить нераспределенной.

2. Дивиденды за 2011 год не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк» 15 апреля 2011 года»

Результаты голосования:

«ЗА» - 276 896 028 827 (99.9916%);

«ПРОТИВ» - 0 (0,0000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 000 (0,0000%)

Формулировка решения:

Прекратить полномочия Совета директоров ОАО «ОТП Банк», избранного на годовом общем собрании акционеров 15 апреля 2011 года.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ОТП Банк»

Результаты голосования:

«ЗА» - 276 896 028 827 (99.9916%);

«ПРОТИВ» - 0 (0,0000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%)

Формулировка решения:

Определить, что количественный состав Совета директоров ОАО «ОТП Банк» составляет 10 (Десять) человек.

По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании Совета директоров ОАО «ОТП Банк»

Результаты голосования:

По кандидатуре Доктора Ласло Уташши «ЗА» - 276 907 656 747;

По кандидатуре Петера Брауна «ЗА» - 276 908 044 347;

По кандидатуре Золтана Иллеша «ЗА» - 276 908 043 747;

По кандидатуре Доктора Илдико Такс «ЗА» - 276 913 707 747;

По кандидатуре Тамаша Шенка «ЗА» - 276 906 513 747;

По кандидатуре Доктора Жолта Виланда «ЗА» - 276 906 504 147;

По кандидатуре Роберта Барлаи «ЗА» - 276 906 828 147;

По кандидатуре Фюлэп Бенедек «ЗА» - 276 906 507 747;

По кандидатуре Петера Форраи «ЗА» - 276 906 102 747;

По кандидатуре Мирослава Вичева «ЗА» - 276 962 885 747.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 1 080 000;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 10 469 880;

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров ОАО «ОТП Банк» в следующем составе:

1) Доктор Ласло Уташши

2) Петер Браун

3) Золтан Иллеш

4) Доктор Илдико Такс

5) Тамаш Шенк

6) Доктор Жолт Виланд

7) Роберт Барлаи

8) Фюлэп Бенедек

9) Петер Форраи

10) Мирослав Вичев

По шестому вопросу повестки дня: «Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей»

Результаты голосования:

«ЗА» - 276 891 822 627 (99.9901%);

«ПРОТИВ» - 432 000 (0.0001%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 882 200 (0.0014%)

Формулировка решения:

Выплачивать членам Совета директоров ОАО «ОТП Банк» вознаграждения в следующем размере:

- 1 200 Евро в месяц Председателю Совета директоров;

- 800 Евро в месяц каждому члену Совета директоров.

По седьмому вопросу повестки дня: «Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ОТП Банк»

Результаты голосования:

1. По кандидатуре Махомета Владимира Викторовича «ЗА» - 276 895 557 227 (99.9915%); «ПРОТИВ» - 0 (0.0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000%).

2. По кандидатуре Голубевой Ирины Станиславовны «ЗА» - 276 894 117 227 (99.9909%); «ПРОТИВ» - 1 800 000 (0.0007%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000%).

3. По кандидатуре Алексеева Павла Андреевича «ЗА» - 276 895 557 227 (99.9915%); «ПРОТИВ» - 0 (0.0000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000%).

Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ОТП Банк» в количестве 3 (Три) человека в следующем составе, при этом вознаграждение (компенсацию) членам Ревизионной комиссии в 2012/13 годах не выплачивать:

1) Махомет Владимир Викторович

2) Голубева Ирина Станиславовна

3) Алексеев Павел Андреевич.

По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора ОАО «ОТП Банк» на 2012 год»

Результаты голосования:

«ЗА» - 276 895 920 827 (99.9916%);

«ПРОТИВ» - 0 (0.0000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 108 000 (0.0000%)

Формулировка решения:

Утвердить аудитором ОАО «ОТП Банк» на 2012 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава ОАО «ОТП Банк» в новой редакции. Определение лица, уполномоченного на подписание ходатайства в Банк России и/или его территориальные учреждения о государственной регистрации Устава Банка в новой редакции, а также иных необходимых документов»

Результаты голосования:

«ЗА» - 276 895 956 827 (99.9916%);

«ПРОТИВ» - 0 (0.0000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 180 000 (0.0000%)

Формулировка решения:

1. Утвердить Устав ОАО «ОТП Банк» в новой редакции (прилагается).

2. Уполномочить Исполняющего обязанности Президента ОАО «ОТП Банк» – Камараши Тамаша и/или Директора дирекции юридического сопровождения – Орешкину Юлию Сергеевну, каждого по отдельности, подписать (утвердить) Устав ОАО «ОТП Банк» в новой редакции, а также ходатайство и иные документы, направляемые в Банк России и его территориальные учреждения в связи с регистрацией Устава ОАО «ОТП Банк» в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении «Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «ОТП Банк», «Положения об исполнительных органах Открытого акционерного общества «ОТП Банк» в новой редакции»

Результаты голосования:

«ЗА» - 276 895 848 827 (99.9916%);

«ПРОТИВ» - 0 (0.0000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 180 000 (0.0000%)

Формулировка решения:

Утвердить следующие документы в новой редакции:

«Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «ОТП Банк» (прилагается);

«Положение об исполнительных органах Открытого акционерного общества «ОТП Банк» (прилагается)

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности»

Результаты голосования:

«ЗА» 3 370 495 224 (53.6591% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки);

«ПРОТИВ» - 0 (0.0000% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 180 000 (0.2894% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки).

Формулировка решения:

Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности (в соответствии со ст. 83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»), а именно:

- сделки по привлечению и/или размещению (организации привлечения/размещения) денежных средств (включая, но не ограничивая: кредиты, займы, в том числе межбанковские кредиты, вексельные займы, синдицированные кредиты, субординированные кредиты/займы); конверсионные и срочные сделки; сделки с ценными бумагами и иными инструментами фондового рынка; сделки по предоставлению/получению гарантий и поручительств, залога; сделки по осуществлению расчетов с использованием аккредитива и иных инструментов, используемых в расчетах; сделки по привлечению/размещению денежных средств в депозиты; а также иные сделки, совершение которых не запрещено законодательством и предусмотрено Генеральной лицензией на осуществление банковских операций, выданной Банком России, и иными лицензиями, имеющимися у Банка, в том числе, но не ограничиваясь: сделки купли-продажи, мены, уступки, аренды, лизинга, факторинга, оказания услуг, поручения, агентирования, комиссии, доверительного управления и иные сделк!

и, совершаемые с ОТР Bank Plc. (Венгрия), с OTP Finance Cyprus, с банками группы ОТР (расположенными в России, странах СНГ и странах зарубежья), с компаниями группы ОТР; максимальная сумма, на которую может быть заключена каждая сделка составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США без ограничения по количеству таких сделок в пределах поставочных и позиционных лимитов с учетом требований Положения Группы ОТP по управлению рисками и Положения Группы ОТP по управлению структурой баланса банка и риском ликвидности.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – 16 апреля 2012 года №1.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления, Член Правления Давид Семере

3.2. Дата “16” апреля 2012г. М.П.