Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
03.11.2017 14:49


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 03 ноября 2017 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 03 ноября 2017 г., протокол № 26/2017.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/26/2017

«Определить количественный состав Правления АО «ОТП Банк» в размере 7 (Семи) человек».

№ 2/26/2017

«Назначить с «03» ноября 2017 года Сатыбалдиева Муслима Махмутовича на должность заместителя Председателя Правления, члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк».

Предоставить Президенту Банка Чижевскому Илье Петровичу и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Гордеевой Наталье Владимировне и/или начальнику управления кадрового администрирования Юстс Инге Романсовне право подписи уведомления о назначении и других необходимых документов, направляемых в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в связи с назначением Сатыбалдиева Муслима Махмутовича на должность заместителя Председателя Правления, члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк».

№ 3/26/2017

«Назначить с «03» ноября 2017 года Беломытцева Игоря Юрьевича на должность заместителя Председателя Правления, члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк».

Предоставить Президенту Банка Чижевскому Илье Петровичу и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Гордеевой Наталье Владимировне и/или начальнику управления кадрового администрирования Юстс Инге Романсовне право подписи уведомления о назначении и других необходимых документов, направляемых в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в связи с назначением Беломытцева Игоря Юрьевича на должность заместителя Председателя Правления, члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк».

№ 4/26/2017

«Назначить с «03» ноября 2017 года Дремача Кирилла Андреевича на должность заместителя Председателя Правления, члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк».

Предоставить Президенту Банка Чижевскому Илье Петровичу и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Гордеевой Наталье Владимировне и/или начальнику управления кадрового администрирования Юстс Инге Романсовне право подписи уведомления о назначении и других необходимых документов, направляемых в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в связи с назначением Дремача Кирилла Андреевича на должность заместителя Председателя Правления, члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк».

№ 5/26/2017

«Утвердить «Порядок взаимодействия подразделений АО «ОТП Банк» при управлении операционным риском» в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению».

№ 6/26/2017

«Утвердить «План действий АО «ОТП Банк», направленный на обеспечение непрерывности и (или) восстановления деятельности» согласно Приложению 2 к настоящему решению».

№ 7/26/2017

«Принять к сведению отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 3 квартал 2017 г.»

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю.Приймак

3.2. Дата “03” ноября 2017 г.