Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
26.01.2015 16:06


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 26 января 2015 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 26 января 2015 г., протокол № 1/2015.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

«№ 1/1/2015

Одобрить заключение договора об оказании консультационных услуг с Обществом с ограниченной ответственностью «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс» на условиях, содержащихся в Приложении № 1 к настоящему решению.

№ 2/1/2015

Утвердить проведение следующих мероприятий, связанных с реализацией онлайн-банкинга, концепция которого утверждена на Управляющем комитете группы ОТП 24.03.2014 года:

1) Одобрить создание в АО «ОТП Банк» Комитета по разработке продуктов, реализации и ценообразованию продуктов онлайн-банкинга.

2) Предоставить Директору Дивизиона АО «ОТП Банк» Козляру А. полномочия по утверждению и изменению состава Комитета по разработке продуктов, реализации и ценообразованию продуктов онлайн-банкинга.

3) Утвердить распределение полномочий при реализации онлайн-банкинга в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению».

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “26” января 2015 г. М.П.