Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
02.08.2018 16:40


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 02 августа 2018 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 02 августа 2018г., протокол № 21/2018.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/21/2018

«В связи с нахождением в отпуске Председателя Совета директоров Золтана Майора, назначить Заместителем Председателя Совета директоров АО «ОТП Банк» Ференца Бёле на период с 02.08.2018 г. по 03.08.2018 г.»

№ 2/21/2018

«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» в том виде, в котором они представлены на Совет Директоров (Приложение 1). Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «ОТП Банк» (Приложение 2).»

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766B, дата государственной регистрации 05.02.2010г.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “02” августа 2018 г.