Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
22.02.2017 17:01


1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 11.4. ОГРН эмитента 10277391765631.5. ИНН эмитента 77080016141.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ruwww.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709 2. Содержание сообщения2.1. Дата принятия членом Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 22 февраля 2017 г.2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 01 марта 2017 г.2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:1. О созыве годового общего собрания акционеров и определении формы, даты, места и времени его проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.2. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании.3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.4. Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров. 5. О порядке информирования акционеров о созыве и проведении годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» и вопросах, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».6. Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к собранию. 7. Об утверждении почтового адреса, по которому будут направляться заполненные бюллетени для голосования.8. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» на 2017 год.9. Об увеличении численности персонала Отдела информационного аудита Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк».10. Об утверждении Отчета о результатах работы Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» в 4-ом квартале 2016 г.11. Об утверждении Годового отчета Службы внутреннего аудита о выполнении задач в 2016 г.2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766B, дата государственной регистрации 10.02.2010.3. Подпись3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю.Приймак 3.2. Дата “22 ” февраля 2017 г.