Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563
14. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты решения – 20 декабря 2024 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 20 декабря 2024 г., протокол №36/2024.
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется; соответствующие решения приняты единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка:
«Утвердить
- Кодекс Этики для работников Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» (Приложение №2).
- Профессиональные требования для работников Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» (Приложение №3).
- Методологию оценки риска и контроля (Приложение №4)».
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка:
«Утвердить
- Политику по вознаграждению АО «ОТП Банк» в новой редакции (Приложение №7).
- Кадровую политику АО «ОТП Банк» в новой редакции (Приложение №8).
- Положение по мотивации сотрудников Дирекции глобальных рынков АО «ОТП Банк» в новой редакции (Приложение №9).
- Положение об обеспечении соблюдения требований, установленных для членов органов управления, исполнительных руководителей и лиц, занимающих ключевые должности АО «ОТП Банк» в новой редакции (Приложение №10)».
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка:
«Утвердить новые редакции внутренних документов в рамках выполнения требований Указания Банка России №3624-У от 15.04.2015 в соответствии с перечнем, приведенном в Приложении №11:
- Стратегия управления рисками и капиталом АО «ОТП Банк»;
- Стратегия управления рисками и капиталом Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс»;
- Лимитная политика АО «ОТП Банк»;
- Лимитная политика Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс»;
- Регламент подготовки отчетности АО «ОТП Банк»;
- Регламент подготовки отчетности ВПОДК Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс»;
- Политика (порядок) по управлению значимыми рисками АО «ОТП Банк»;
- Политика (порядок) по управлению значимыми рисками Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс»;
- Политика (порядок) управления капиталом АО «ОТП Банк»;
- Политика (порядок) управления капиталом Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс»;
- Положение по управлению кредитным риском АО «ОТП Банк»;
- Положение по управлению кредитным риском Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс»;
- Положение о валидации моделей АО «ОТП Банк»;
- Положение об управлении страновым и суверенным риском АО «ОТП Банк»;
- Политика по управлению кредитным риском контрагента АО «ОТП Банк»;
- Политика по управлению остаточным риском АО «ОТП Банк».
По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка:
«Утвердить План аварийного восстановления (DRP), направленный на обеспечение непрерывности и (или) восстановление критичных ресурсов в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, АО «ОТП Банк» и банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» в новой редакции (Приложение №12, 13)».
3. Подпись
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 18 от 21.01.2022 г.)
Т.Ю. Приймак
3.2. Дата 20.12.2024г.