Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
04.03.2016 17:46


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 04 марта 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 10 марта 2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О рассмотрении Отчета о результатах финансовой деятельности.

2. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дивизиона по управлению рисками.

3. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дивизиона потребительского кредитования.

4. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Департамента перекрестных продаж.

5. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дивизиона Сеть.

6. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции корпоративного бизнеса.

7. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции казначейства.

8. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дивизиона операционного управления.

9. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции поддержки клиентов.

10. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции по персоналу и организационному развитию.

11. О рассмотрении Отчетов о результатах деятельности Дирекции юридического сопровождения, Дирекции контроля и безопасности, Службы внутреннего аудита.

12. О рассмотрении Отчета Управления маркетинга и связей с общественностью.

13. О прогрессе развития стратегических инициатив.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации

взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “04 ” марта 2016 г.

м.п.