Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
09.07.2013 17:01


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 09 июля 2013 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 12 июля 2013 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. Об избрании Исполняющего обязанности Председателя Совета директоров (осуществляющего функции Председателя Совета директоров) на время отсутствия Председателя Совета директоров ОАО «ОТП Банк».

2. Об утверждении оценки эффективности работы сотрудников ОАО «ОТП Банк» по итогам работы в 2012 году в соответствии с Политикой по вознаграждениям и Положением о премировании персонала.

3. О вступлении ОАО «ОТП Банк» в члены Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет».

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами В. А. Конюшко

3.2. Дата “09” июля 2013 г. М.П.