Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
03.02.2017 09:49


1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 11.4. ОГРН эмитента 10277391765631.5. ИНН эмитента 77080016141.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709 2. Содержание сообщения2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 02 февраля 2017 г.2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 06 февраля 2017 г.2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:1. О рассмотрении отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2016 г.2. О рассмотрении отчета Службы внутреннего контроля за 2016 г.3. О рассмотрении отчета ответственного сотрудника ПОД/ФТ за 2016 г.4. О назначении Председателя Комитета по этике АО «ОТП Банк».5. О рассмотрении плана деятельности Службы внутреннего контроля на 2017 г.3. Подпись3.1. Начальник Управления финансирования и организациивзаимодействия с инвесторами ифинансовыми институтами Т.Ю. Приймак 3.2. Дата “02 ” февраля 2017 г. М.П.