Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
12.12.2014 16:57


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 12 декабря 2014 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 12 декабря 2014 г., протокол № 52/2014.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/52/2014

«Утвердить следующие документы в новой редакции:

Положение «Представительство «Дальневосточный региональный центр» Акционерное общество «ОТП Банк» (Приложение №1);

Положение «Представительство «Южный региональный центр» Акционерное общество «ОТП Банк» (Приложение №2);

Положение «Представительство «Западно-Сибирский региональный центр» Акционерное общество «ОТП Банк» (Приложение №3);

Положение «Представительство «Верхневолжский региональный центр» Акционерное общество «ОТП Банк» (Приложение №4);

Положение «Представительство «Северо-Западный региональный центр» Акционерное общество «ОТП Банк» (Приложение №5);

Положение «Представительство «Восточно-Уральский региональный центр» Акционерное общество «ОТП Банк» (Приложение №6)».

№ 2/52/2014

«Утвердить следующие Положения о филиалах АО «ОТП Банк» в новой редакции:

Положение о филиале «Омский» Акционерного общества «ОТП Банк» (Приложение 7);

Положение о филиале «Ростовский» Акционерного общества «ОТП Банк» (Приложение 8);

Положение о филиале «Новосибирский» Акционерного общества «ОТП Банк» (Приложение 9);

Положение о филиале «Санкт-Петербургский» Акционерного общества «ОТП Банк» (Приложение 10);

Положение о филиале «Самарский» Акционерного общества «ОТП Банк» (Приложение 11);

Положение о филиале «Челябинский» Акционерного общества «ОТП Банк» (Приложение 12);

Положение о филиале «Дальневосточный» Акционерного общества «ОТП Банк» (Приложение 13)».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования

и организации взаимодействия с инвесторами

и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “12” декабря 2014 г. М.П.