Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
27.03.2014 16:32


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 25 марта 2014 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 27 марта 2014 г., протокол № 12/2014.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/12/2014

«Принять к сведению Отчет о статусе проекта трансформационной модернизации ОАО «ОТП Банк».

№ 2/12/2014

«Принять к сведению Отчет о результатах финансовой деятельности в январе-феврале 2014 г.».

№ 3/12/2014

«Принять к сведению Отчет Дивизиона по управлению рисками».

№ 4/12/2014

«Принять к сведению Результаты POS бизнеса в начале 2014 года, план развития».

№ 5/12/2014

«Принять к сведению Результаты деятельности Дивизиона Сеть в 1 квартале 2014 г.».

№ 6/12/2014

«Принять к сведению Результаты Корпоративного бизнеса за 2013 г. Планы по развитию бизнеса на 2014 г.».

№ 7/12/2014

«Принять к сведению Отчет Дивизиона развития розничного бизнеса (отчет по перекрестным продажам)».

№ 8/12/2014

«Принять к сведению Отчет о статусе проекта CFT».

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “27” марта 2014 г. М.П.