Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
07.03.2014 16:20


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 07 марта 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 11 марта 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. Об итогах работы ОАО «ОТП Банк» в 2013 году. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках и вынесении его на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк».

2. Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк».

3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк», а также почтового адреса, по которому будут направляться заполненные бюллетени для голосования.

4. О рекомендации по распределению прибыли Банка, в том числе выплата (объявление) дивидендов (их размер, форма, порядок выплаты, а также установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков по результатам финансового года.

5. О рекомендациях по количественному составу Совета Директоров и по выдвижению кандидатов в Совет Директоров ОАО «ОТП Банк», а также о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ОТП Банк».

6. О рекомендациях по количественному составу и по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «ОТП Банк», а также о рекомендациях по выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии.

7. О назначении председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк».

8. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» вопроса об утверждении изменений №3 , вносимых в Устав ОАО «ОТП Банк». Определение лица, уполномоченного на подписание Изменений №3, вносимых в Устав, ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка, а так же иных необходимых документов, направляемых в Банк России и его территориальные учреждения в связи с регистрацией изменений, вносимых в Устав ОАО «ОТП Банк».

9. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» новых редакций «Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «ОТП Банк», «Положения об исполнительных органах Открытого акционерного общества «ОТП Банк», Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

10. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности.

11. О выдвижении кандидатуры аудитора ОАО «ОТП Банк».

12. О вступлении Открытого акционерного общества «ОТП Банк» в Некоммерческую организацию «Ассоциация региональных банков России» (Ассоциация «Россия»).

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “07” марта 2014 г. М.П.