Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
31.08.2012 14:42


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 31 августа 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 31 августа 2012 г., протокол № 24/2012.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

1) По первому вопросу повестки дня:

«Утвердить Отчет контролера ОАО «ОТП Банк» о проделанной работе за II квартал 2012 года» (Приложение 1)».

2) По второму вопросу повестки дня:

«2.1. Принять решение о предварительном согласовании кандидатуры Астраханцева Николая Викторовича на должность Заместителя главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк» с московским главным территориальным управлением Банка России. Направить в Московское главное территориальное управление Банка России ходатайство о согласовании бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

«2.2. Предоставить Президенту Банка Иллеш Золтану и/или заместителю Председателя Правления, члену Правления Семере Давиду, каждому в отдельности право подписи ходатайства о согласовании кандидатуры, анкеты кандидата и других необходимых документов, направляемых в Московское главное территориальное управление Банка России, в связи с согласованием кандидатуры Астраханцева Николая Викторовича на должность Заместителя главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк»

3. Подпись

3.1. Начальник эмиссионного центра Конюшко В.А.

3.2. Дата “31” августа 2012 г. М.П.