1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2766B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26 мая 2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты решения – 26 мая 2025 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 26 мая 2025 г., протокол №15/2025.
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется; соответствующие решения приняты единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:
По первому вопросу повестки дня:
«1.1. С «02» июня 2025 года определить количественный состав Правления АО «ОТП Банк» в размере 6 (Шести) человек
1.2. С «02» июня 2025 года назначить на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «ОТП Банк», следующих должностных лиц.
- ФИО (1)*;
- ФИО (2)*;
- ФИО (3)*».
Дополнительная информация.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента:
- ФИО (1)* – 0% / 0%;
- ФИО (2)* – 0% / 0%;
- ФИО (3)* – 0% / 0%.
*Информация не раскрывается в соответствии с абз. 12 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102, а также пп.1.1.1 п. 1.1 ч. 1 решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак
3.2. Дата «27» мая 2025 г.
М.П.