Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
22.05.2014 15:45


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 22 мая 2014 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 22 мая 2014 г., протокол № 17/2014.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/17/2014

«Принять решение о прекращении полномочий по исполнению обязанностей Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк», возложенных на заместителя Директора дирекции операций ОАО «ОТП Банк» Никанорову Елену Михайловну (Протокол №34/2013 от 27.12.2013 г.), 22 мая 2014 года.

Предоставить Президенту Открытого акционерного общества «ОТП Банк» Чесакову Георгию Рудольфовичу право подписи уведомления и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, в связи с прекращением полномочий по исполнению обязанностей Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк», возложенных на заместителя Директора дирекции операций ОАО «ОТП Банк» Никанорову Елену Михайловну.»

№ 2/17/2014

«Возложить временное исполнение обязанностей Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк» на Советника (начальника Центра) Центра поддержки Казначейства и Корпоративного Бизнеса ОАО «ОТП Банк» Мижак Марту, с 23 мая 2014 года.

Предоставить Президенту Открытого акционерного общества «ОТП Банк» Чесакову Георгию Рудольфовичу право подписи уведомления и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, в связи с возложением временного исполнения обязанностей Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ОТП Банк» на Советника (начальника Центра) Центра поддержки Казначейства и Корпоративного Бизнеса ОАО «ОТП Банк» Мижак Марту.»

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В. А. Конюшко

3.2. Дата “22” мая 2014 г. М.П.