Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
22.04.2014 18:00


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 22 апреля 2014 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 22 апреля 2014 г., протокол № 14/2014.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/14/2014

«Исправить техническую ошибку в решении Совета директоров ОАО «ОТП Банк» от 11.03.2014 г. №4/8/2014 (Протокол от 11.03.2014 г. №8/2014) и считать правильным следующее решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ОТП Банк» утвердить следующее распределение прибыли Банка по результатам 2013 года:

- чистую прибыль за 2013 год в размере 2 564 196 977,83 (Два миллиарда пятьсот шестьдесят четыре миллиона сто девяносто шесть тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 83 копейки оставить нераспределенной.

- дивиденды за 2013 год не выплачивать».

№ 2/14/2014

«Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОТП Банк» на 06 июня 2014 года. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 12:00 по московскому времени. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1. Начало регистрации акционеров - в 11:00 по московскому времени».

№ 3/14/2014

«Определить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров будет являться 02 мая 2014 года».

№ 4/14/2014

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк»:

1. Об исправлении технической ошибки в формулировке решения по второму вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк», состоявшегося 11.04.2014 г. (Протокол от 14.04.2014 года №1): «О распределении прибыли ОАО «ОТП Банк» за 2013 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов (их размер, форма, порядок выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), и убытков по результатам финансового года».

№ 5/14/2014

«Одобрить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк», направляемого акционерам в том виде, в котором он был представлен на Совет директоров (приложение №1)»

№ 6/14/2014

«1) В соответствии с п.15.1.20 Устава ОАО «ОТП Банк» не позднее 16 мая 2014 года опубликовать в периодическом издании «Труд» сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» с указанием, что с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к собранию, акционеры могут ознакомиться или запросить их, начиная с 16 мая 2014 года.

2) Не позднее 16 мая 2014 года направить простым письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк», сообщение о месте, времени проведения и начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» и вопросах, включенных в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования».

№ 7/14/2014

«1) Одобрить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, состоящий из следующих материалов:

1. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк».

2. Рекомендации Совета директоров ОАО «ОТП Банк» по распределению прибыли Банка, в том числе выплата (объявление) дивидендов (их размер, форма, порядок выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), и убытков по результатам финансового года.

2) Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк», должна быть доступна указанным лицам начиная с 16 мая 2014 г. (с 11.00 до 16.00 часов по московскому времени в рабочие дни) по следующему адресу: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1, каб. 49».

№ 8/14/2014

«Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк», которое состоится 06 июня 2014 года (приложение №2).»

№ 9/14/2014

«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк» в том виде, в котором они представлены на Совет директоров. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1. (приложение №3).»

№ 10/14/2014

«В соответствии с Уставом ОАО «ОТП Банк» назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» - Президента Банка - Чесакова Георгия Рудольфовича, секретарем внеочередного общего собрании акционеров – Маняхина Павла Анатольевича».

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В. А. Конюшко

3.2. Дата “22” апреля 2014 г. М.П.