Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
27.05.2016 15:52


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 27 мая 2016 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 27 мая 2016г., протокол №12/2016.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/12/2016

«Утвердить Отчет о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» в 1-ом квартале 2016 г. (Приложение 1).»

№ 2/12/2016

«Утвердить Руководство по обеспечению качества деятельности Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» (Приложение 2).»

№ 3/12/2016

«Утвердить Методологию анализа риска для внутреннего аудита (Приложение 3).»

№ 4/12/2016

«Утвердить Методологию годового планирования внутреннего аудита (Приложение 4).»

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации

взаимодействия с инвесторами и

финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “27 ” мая 2016 г. М.П.