Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Акционерное общество «ОТП Банк»
27.08.2018 17:19


Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739176563

1.5. ИНН эмитента: 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2766

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.08.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 27 августа 2018 года, 12 ч. 00 мин.; 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум есть

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров Банка 05 апреля 2018 года.

2. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ОТП Банк».

3. Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».

4. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.

5. Об участии АО «ОТП Банк» в некоммерческих организациях.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По первому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров Банка 05 апреля 2018 года.»

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 275 042 237 (99,99985%);

«ПРОТИВ» - 75 600 (0,00003%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 342 360 (0,00012%)

Формулировка решения:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» 05 апреля 2018 года.»

По второму вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров АО «ОТП Банк».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 275 240 597 (99,99992%);

«ПРОТИВ» - 36 000 (0,00001%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 183 600 (0,00007%)

Формулировка решения:

Определить количественный состав Совета директоров АО «ОТП Банк» в размере 9 (девять) человек.

По третьему вопросу повестки дня «Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк»».

Результаты голосования:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» - 2 495 475 736 533:

По кандидатуре Золтан Майор «ЗА» - 277 272 557 820;

По кандидатуре Сентпетери Адам «ЗА» - 277 272 557 820;

По кандидатуре Куммер Агнеш Юлианна «ЗА» - 277 272 557 820;

По кандидатуре Ференц Бёле «ЗА» - 277 272 557 820;

По кандидатуре Берталан Видо «ЗА» - 277 272 557 820;

По кандидатуре Роберт Барлаи «ЗА» - 277 272 557 820;

По кандидатуре Илья Петрович Чижевский «ЗА» - 277 294 471 173;

По кандидатуре Бела Шандор «ЗА» - 277 272 557 820;

По кандидатуре Петера Чани «ЗА» - 277 272 557 820.

«ПРОТИВ» - 162 000;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 919 240;

Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н голоса: 324 000.

Формулировка решения:

«Избрать Совет директоров АО «ОТП Банк» в следующем составе:

1. Золтан Майор

2. Роберт Барлаи

3. Ференц Бёле

4. Илья Петрович Чижевский

5. Петер Чани

6. Бела Шандор

7. Адам Сентпетери

8. Агнеш Юлианна Куммер

9. Берталан Видо.

По четвертому вопросу повестки дня «Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.».

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 274 484 237 (99,99965%);

«ПРОТИВ» - 522 000 (0,00019%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 453 960 (0,00016%);

Формулировка решения:

«Выплачивать членам Совета директоров АО «ОТП Банк» вознаграждения в следующем размере:

- 1200 Евро после налогообложения в месяц Председателю Совета директоров;

- 800 Евро после налогообложения в месяц каждому члену Совета директоров.

Компенсировать расходы членам Совета директоров, направленные на оплату страховой премии по договору страхования ответственности, в размере не более 750 Евро в год совокупно на всех членов Совета директоров.»

По пятому вопросу повестки дня: «Об участии АО «ОТП Банк» в некоммерческих организациях.»

Результаты голосования:

«ЗА» - 277 274 829 837 (99,99977%);

«ПРОТИВ» - 90 000 (0,00003%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 540 360 (0,00019%);

Формулировка решения:

«Прекратить участие АО «ОТП Банк» в Московской Международной Валютной Ассоциации (ММВА).»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – 27 августа 2018 года, №3.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766B, дата государственной регистрации 05.02.2010г.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 25-1 от 25.01.2016 г.)

Т.Ю. Приймак

3.2. Дата 27.08.2018г.