Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
02.10.2015 15:27


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 02 октября 2015 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 02 октября 2015 г., протокол № 32/2015.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/32/2015

«Принять решение о предварительном согласовании кандидатуры Орешкиной Юлии Сергеевны для возложения на нее временного исполнения должностных обязанностей Президента Акционерного общества «ОТП Банк».

Направить ходатайство о согласовании кандидатуры Орешкиной Юлии Сергеевны для возложения временного исполнения должностных обязанностей Президента АО «ОТП Банк» в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и предоставить Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Кочергиной Евгении Игоревне и/или Начальнику управления кадрового администрирования Козловой Татьяне Владимировне право подписи уведомления, ходатайства и других необходимых документов, направляемых в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, по возложению временного исполнения должностных обязанностей Президента АО «ОТП Банк».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования

и организации взаимодействия с инвесторами

и финансовыми институтами Приймак Т.Ю.

3.2. Дата “02 ” октября 2015 г. М.П.